反电信网络诈骗法草案二审:拓展涉诈“资金链”监测对象 情节严重可吊销营业执照

反电信网络诈骗法草案二审:拓展涉诈“资金链”监测对象 情节严重可吊销营业执照
2022年06月21日 16:03 央视网

  反电信网络诈骗法草案二审稿今天提请十三届全国人大常委会第三十五次会议审议。二审稿拟进一步拓展涉电信网络诈骗“资金链”治理。

  一是扩大涉诈监测治理对象范围,由银行账户、支付账户扩展到支付工具和支付服务,百姓生活中常用的数字人民币钱包、收款条码等被纳入其中。

  二是规定中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。

  三是为保障监测识别异常账户、可疑交易的有效性,明确金融机构可依法收集必要的交易和设备位置信息。

  四是规定支付机构应当依照规定完整、准确传输有关交易信息,防范电信网络诈骗分子借此洗钱。

  草案强化了对相关违法行为的处罚力度:电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者违反本法规定,有“未建立健全反电信网络诈骗内部控制机制或者未有效落实机制,经有关主管部门提出整改要求,拒不整改的”等情形,且情节严重的,可处以吊销相关业务许可证或者吊销营业执照。

  (总台记者 魏建 罗小光)

上一篇:车开少了要交钱?特斯拉向里程未达标非私人用户追讨“国补” 网友:“这波我站特斯拉”
下一篇:特斯拉要求车主退回1.4万元国补,客服:仅针对公司车辆

热门推荐

收起

EVGA发布四8针-16针转接器:自带ARGB光污染

  • 2022年06月29日 00:41
  • 快科技2018

除风扇外,华硕还为ROG Phone 6准备了一款游戏手柄

  • 2022年06月29日 16:28
  • 新浪科技综合

配可拆卸电池 三星三防新机曝光

  • 2022年06月29日 12:30
  • 快科技2018

下滑60%!雅诗兰黛旗下多个品牌面临撤柜

  • 2022年06月29日 17:16
  • 新浪时尚 微博

马斯克迎来51岁生日,推特停更一周引发猜测

  • 2022年06月29日 07:33
  • 环球市场播报

曾经的第一买菜平台,快凉透了

  • 2022年06月27日 08:00
  • 新周刊