卷走价值上百亿元虚拟货币跑路!90后创始人被捕,受害者要求判其上万年监禁!

卷走价值上百亿元虚拟货币跑路!90后创始人被捕,受害者要求判其上万年监禁!
2022年09月05日 00:19 每日经济新闻

  每经编辑 王月龙 毕陆名 盖源源    

  “币圈套路深”!近日,带着价值20亿美元跑路的虚拟货币交易平台Thodex的创始人被捕,其或将面临长达4万年的监禁。有该平台受害者在社交平台回忆这场遭遇时表示:“堪称一场洗劫。”根据美联社发布的报告,Thodex虚拟货币交易骗局影响了近39.1万名客户。丢失的加密货币资产总价值约为20亿美元。

  8月底,“币圈”再现震动,比特币价格一度跌破20000美元,刷新7月14日以来新低。与2021年11月的历史高点67800美元相比,其价格已经累计下跌近68%。截至发稿,比特币报19701.89美元。除了比特币,以太坊作为第二大数字资产,也一度跌至1500美元附近,据去年11月的高位4673美元,已下跌近七成。

  值得一提的是,8月26日晚间,美联储主席杰罗姆鲍威尔的8分钟讲话中表示,美国很可能会继续加息。在鲍威尔的评论之后,不仅美股暴跌,整个加密货币也大崩盘。

  Thodex创始人跑路始末

  据中国证券报报道,2021年4月,土耳其最大的虚拟货币交易平台Thodex突然停止所有交易服务和提款,并发布公告称,服务仅暂停4-5天,以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。

  根据行业数据公司CoinMarketCap网站数据,在关闭交易前,Thodex平台24小时内的交易额为5.85亿美元。

  因无法取款或进入账户,不少用户在社交媒体上表示担心,“官方给出的声明,明显是为了拖延时间、安抚用户。这实际上就是平台跑路前的征兆。”

图片来源:摄图网-501024898图片来源:摄图网-501024898

  据土耳其媒体报道,Thodex的创始人Faruk Fatih Ozer此前已经携带价值20亿美元(约合人民币138亿元)的虚拟货币逃离土耳其并前往泰国,他还删除了所有社交平台帐户的内容。

  在跑路传闻发酵之后,多位用户表示:“我们已启动法律程序,并向检察官办公室提交了投诉,检方正以‘严重欺诈和成立犯罪组织’的罪名对此事进行调查。”

  公开信息显示,Thodex是一家成立于2017年的虚拟货币交易平台,总部位于土耳其,并已经获得美国FinCen MSB许可,是土耳其第一家获得许可的全球加密货币交易所,在土耳其拥有约70万名客户,发展较为成熟。

  根据美联社发布的报告,Thodex虚拟货币交易骗局影响了近39.1万名客户。丢失的加密货币资产总价值约为20亿美元。

  在创始人卷款跑路事件发生后,土耳其有关部门对该平台的78名工作人员发出了逮捕令,在以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省的行动中,已有62人被拘留,但Ozer一直潜逃在外,追捕未果。据了解,Ozer是一名90后,1994年出生于科贾埃利。

  据中国证券报援引媒体报道称,经过警方一年多的缉捕,Ozer终于近日在阿尔巴尼亚被捕,其身份通过生物识别结果得到了确认。该案件目前已经正式进入司法程序,在相关的起诉文件中,受害者要求对21名涉案被告判处12164年至40562年不等的监禁,其中6人被要求判处超长期监禁,包括Ozer。

  虚拟货币未来走势如何?

  据证券时报报道,过去,在全球充斥着财政和货币刺激的背景下,比特币价格可谓节节攀升。比特币的支持者则认为,在美元疲软和通胀加剧风险背景下,比特币提供了避险手段。然而,美联储已经走在加息的路上。虚拟货币贷款机构Nexo联合创始人Antoni Trenchev表示,虚拟货币仍然受到美联储的摆布。有分析人士表示,近期虚拟货币价格持续低迷,主要原因是美联储加息使得主流信用货币估值抬高,让虚拟货币价格泡沫破裂,叠加各国监管使得虚拟货币支付功能性预期减弱。不仅如此,美联储的影响力已经渗透到虚拟货币市场,这可能是出现抛售的原因。而在此前发布的美联储7月纪要中,美联储还提到了关于监管虚拟货币的必要性。

  近日,美联储主席鲍威尔就美国经济前景发表了演讲,其中提到在目前的情况下,通胀水平远高于2%,且就业市场极度紧俏,并释放美联储很可能会继续加息的信号。杰克森霍尔央行年会发布的一份报告称:“当前通胀中大概有一半是源于财政刺激,这一事实对货币政策制定者构成了一些特殊挑战,这种财政对于通胀的推动不仅将长期持续,还需要不同的政策应对。”

图片来源:摄图网-400087732图片来源:摄图网-400087732

  其实,虚拟货币价格大涨大跌已经是常态,但每逢大涨或大跌,总会让人想起那些虚拟货币的支持者,一些投资大佬的情况更受关注。作为比特币的知名持有者,特斯拉早已在二季度将其所持的比特币减持了75%,为其资产负债表增加了9.36亿美元的现金。有虚拟货币玩家表示,虚拟货币交易在很大程度上取决于市场情绪,这使得它们很容易出现大幅波动。一些比特币忠实支持者将其视为价值储蓄和通胀的对冲工具,但更多的人还是想着投机。

  据中国证券报报道,对于接下来虚拟货币的走势,Coinbase预计,今年三季度交易量可能更加疲软,每月平均交易用户可能降低至700万-900万区间。

  多家虚拟货币投资机构近期均宣布大规模裁员,包括虚拟货币借贷平台BlockFi,虚拟货币交易平台Crypto.com、Gemini,总部位于阿根廷的交易平台Buenbit。其中,Buenbit已于5月份解雇45%的员工。

  业界认为,以比特币为代表的虚拟币市场暴跌并不会对全球经济发展造成冲击。中国通信工业协会区块链专委会共同主席、火大教育校长于佳宁表示,一方面,加密资产市场总市值不足万亿美元,体量相对较小,难以影响全球经济发展。另一方面,加密资产市场和传统金融市场联系较为薄弱,其波动蔓延至现实经济的可能性不大。

  编辑|王月龙 毕陆名 盖源源

  校对|孙志成

  每日经济新闻综合自中国证券报、证券时报

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